Профилактика и расследование корпоративного мошенничества

Тема 1. Корпоративные закупки и продажи как ключевой фактор риска причинения значительного экономического ущерба предприятию

• Место корпоративных закупок и продаж в модели угроз экономической безопасности предприятия.
• Нормативно-правовое обеспечение безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
• Типовые схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
• Особенности организации информационно-аналитической работы по выявлению и профилактике злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджмента подразделений закупок и продаж.

Тема 2. Формирование корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и интеграция их с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.

• Электронные площадки РФ, как ключевые источники информации для подразделения безопасности предприятия.
• База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
• Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с проведением закупок и продаж.

Тема 3. Формирование аналитических процедур для профилактики типовых злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

• Оценка службой безопасности конкурентности предложений участников закупок и продаж.
• Профилактика и выявления схемы ротации поставщиков.
• Профилактика и выявление схемы сговора участников конкурсных процедур.
• Профилактика и выявления обхода конкурентных процедур.
• Профилактика и выявление аффилированности участников конкурентных процедур.
• Профилактика и выявление схемы сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
• Профилактика и выявление схем хищения денежных средств компании путем имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
• Профилактика и выявления схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.

Тема 4.  Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

• Расследование организации менеджментов компании схемы ротации поставщиками.
• Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурентных процедур.
• Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
• Расследование потери ключевых покупателей в следствии конфликта интересов менеджмента компании.
• Расследование сговора менеджмента компании с покупателями.
• Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджментом компании.

Автор и ведущий тренинга

Руководитель Санкт-Петербургской школы профессиональных аналитиков, доктор технических наук, профессор Бочков Максим Вадимович.

Пример выступления спикера:

https://www.youtube.com/watch?v=e6YveywaTME