Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж

Информационно-аналитическая работы службы безопасности
Изучение программы направлено на овладение слушателями практических навыков выявления конфликта интересов, злоупотреблений, коррупционных и мошеннических схем при проведении закупок и продаж. Практическое применение изученных методов в деятельности предприятия позволит своевременно выявлять индикаторы потерь и хищений при проведении закупок и продаж на основе системы сбора и анализа данных о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.

Объем учебных часов

24 часа

Продолжительность

3 дня

Форма проведения

сочетание классического аудиторного обучения с интенсивными практическими задачами

Тема 1. Корпоративные закупки и продажи как ключевой фактор риска причинения значительного экономического ущерба предприятию

  • Место корпоративных закупок и продаж в модели угроз экономической безопасности предприятия.
  • Нормативно-правовое обеспечение безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
  • Типовые схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
  • Особенности организации информационно-аналитической работы по выявлению и профилактике злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджмента подразделений закупок и продаж.

Тема 2. Формирование корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и интеграция их с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.

  • Электронные площадки РФ, как ключевые источники информации для подразделения безопасности предприятия.
  • База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
  • Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с проведением закупок и продаж.

Тема 3. Аналитические средства профилактики и расследования злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж

  • Средства консолидации и анализа информации из корпоративных источников информации.
  • Средства консолидации и анализа информации с электронных торговых площадок.
  • Средства консолидации и анализа информации о контрагентах.
  • Средства консолидации и анализа финансовой отчетности поставщиков и покупателей.
  • Средства консолидации и анализа информации об участниках бизнес-процессов, связанных с закупками и продажами.
  • Средства визуализации схем злоупотреблений, коррупции и мошенничества.

Тема 4. Формирование аналитических процедур для профилактики типовых злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

  • Оценка службой безопасности конкурентности предложений участников закупок и продаж.
  • Профилактика и выявления схемы ротации поставщиков.
  • Профилактика и выявление схемы сговора участников конкурсных процедур.
  • Профилактика и выявления обхода конкурентных процедур.
  • Профилактика и выявление аффилированности участников конкурентных процедур.
  • Профилактика и выявление схемы сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
  • Профилактика и выявление схем хищения денежных средств компании путем имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
  • Профилактика и выявления схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.

Тема 5.  Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

  • Расследование организации менеджментов компании схемы ротации поставщиками.
  • Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурентных процедур.
  • Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
  • Расследование потери ключевых покупателей в следствии конфликта интересов менеджмента компании.
  • Расследование сговора менеджмента компании с покупателями.
  • Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджментом компании.

Целевая установка

практическое освоение методов профилактики и выявления злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ​

руководители, специалисты и аналитики служб экономической безопасности предприятия, внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ​

Изучение программы направлено на овладение слушателями практических навыков выявления конфликта интересов, злоупотреблений, коррупционных и мошеннических схем при проведении закупок и продаж. Практическое применение изученных методов в деятельности предприятия позволит своевременно выявлять индикаторы потерь и хищений при проведении закупок и продаж на основе системы сбора и анализа данных о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.