Тема 1. Организация информационно-аналитической работы службы безопасности предприятия (2 часа).

• Сущность информационно-аналитической работы службы безопасности по предупреждению потерь и хищений на предприятии.
• Реализация рискового подхода, как основа организации информационно- аналитической работы на предприятии.
• Информационное поле службы безопасности. Категории источников первичной информации и их интеграция, как основа аналитической деятельности службы безопасности.
• Правовые ограничения на сбор и анализ информации в отношении физических лиц.
• Формирование аналитических компетенций у сотрудников подразделения безопасности.

Тема 2. Обзор инструментальных средств информационно-аналитической работы и практика их применения. Современный «набор инструментов» сотрудника подразделения безопасности» (2 часа).

• Обзор рынка инструментальных средств информационно-аналитической работы службы безопасности. Основные проблемы их внедрения и эффективного использования.
• Инструментальные средства выгрузки данных из корпоративных источников для их последующего анализа.
• Инструментальные средства фильтрации и анализа содержимого баз данных.
• Инструментальные средства анализа закупок и торгов на электронных торговых площадках.
• Инструментальные средства поиска и анализа информации в сети Интернет.
• Инструментальные средства анализа фото и видеоинформации.
• Скоринговые модели оценки финансового состояния и надежности предприятия в работе службы безопасности.
• Инструментальные средства визуализации данных, как инструмент выявления индикаторов риска и проведения расследований.
• Инструментальные средства,        основанные   на        методах       искусственного интеллекта.

Тема 3. Базовые профессиональные приемы сотрудника подразделения безопасности в работе с данными (4 часа).

• Базовые операции ввода и форматирования данных.
• Фильтрация, сортировка и условное форматирование данных.
• Использование функций в работе с данными.
• Транспонирование. Построение и анализ сводных таблиц.
• Группировка.
• Формирование графиков и диаграмм.
• Организация сбора, очистки и консолидации данных на предприятии.

Тема 4. Практические приемы подготовки и анализа структурированных

(табличных) данных при решении информационноаналитических задач (4 часа).

• Загрузка и анализ документов учета, регистрации и отчетности табличных форматов.
• Консолидация и анализ данных, полученных из внутрикорпоративных источников (общих сетевых папок, архивов, файлообменников).
• Способы связывания и обогащения данных, входящих в состав нескольких структурированных источников информации.
• Использование SQL-запросов для загрузки и предварительной фильтрации информации из корпоративных баз данных.
• Особенности поиска и анализа информации в социальных сетях.

Тема 5. Практические приемы подготовки и анализа неструктурированных данных с применением традиционных и нейросетевых методов при решении информационноаналитических задач (4 часа). 

• Особенности поиска и анализа информации в сети Интернет.
• Сбор, подготовка и анализ информации, размещаемой на общедоступных сайтах сети Интернет.
• Подготовка и анализ фото- и видеоинформации в отношении участников бизнес-процессов.
• Подготовка и анализ текстовых данных из внутрикорпоративных источников информации.
• Особенности подготовки и анализа геоинформационных данных.

Тема 6. Современные методы и практические приемы визуализации данных в работе службы безопасности (2 часа).

• Оперативный, аналитический и стратегический отчет в работе службы безопасности.
• Виды графиков и диаграмм, методика их выбора и построения.
• Создание отчета для первых лиц предприятия в форме информационной панели (дашборда).
• Использование специальных инструментов визуализации при проведении расследований фактов причинения экономического ущерба.
• Построение схем визуализации событий риска при проведении корпоративных расследований.

Тема 7.  Аналитические      приемы     и        кейсы         профилактики  и расследования корпоративного мошенничества (6 часов).

• Приемы расследования коррупционных схем при проведении тендерных процедур.
• Практические приемы выявления скрытой аффилированности и конфликта интересов у участников высокорисковых бизнес-процессов.
• Приемы профилактики налоговых рисков.
• Аналитические приемы выявления «красных флагов» у участников высокорисковых бизнес-процессов.
• Приемы деанонимизации физических лиц действия которых направленны на вымогательство, подрыв деловой репутации или дискредитацию первых лиц компании.
• Расследование фактов умышленных противоправных действий участников бизнес-процессов на основе консолидации информации из источников информации различных категорий.