Тема 1. Организация информационно-аналитической работы службы безопасности предприятия.

• Сущность информационно-аналитической работы службы безопасности по предупреждению потерь и хищений на предприятии.
• Реализация рискового подхода, как основа организации информационно- аналитической работы на предприятии.
• Информационное поле службы безопасности. Категории источников первичной информации и их интеграция, как основа аналитической деятельности службы безопасности. Особенности работы с большими массивами данных (Big-data)
• Формирование аналитических компетенций у сотрудников подразделения безопасности. Корпоративная культура в работе с данными.

Тема 2. Базовые профессиональные приемы сотрудника подразделения безопасности в работе с данными.

• Организация сбора, очистки и консолидации данных на предприятии.
• Базовые операции ввода и форматирования данных.
• Фильтрация, сортировка и условное форматирование данных.
• Использование функций в работе с данными.
• Построение и анализ сводных таблиц.
• Формирование графиков и диаграмм.

Тема 3. Практические приемы эффективного поиска информации в различных категориях источников информации.

• Поиск информации в файлах корпоративной сети.
• Поиск информации в корпоративных базах данных.
• Поиск информации в базах данных специализированных систем безопасности.
• Поиск информации в социальных сетях.
• Поиск информации на сайтах, форумах, блогах и иных ресурсах сети Интернет.
• Поиск и агрегация «чувствительной» информации в сети Интернет.
• Поиск информации в неофициальных источниках. Риски нарушения законодательства РФ.

Тема 4. Инструментальные средства информационно-аналитической работы и практика их применения. Современный «набор инструментов» сотрудника подразделения безопасности».

• Обзор рынка инструментальных средств информационно-аналитической работы службы безопасности. Основные проблемы их внедрения и эффективного использования.
• Инструментальные средства выгрузки данных из корпоративных источников для их последующего анализа.
• Инструментальные средства фильтрации и анализа содержимого баз данных.
• Инструментальные средства анализа закупок и торгов на электронных торговых площадках.
• Инструментальные средства поиска и анализа информации в сети Интернет.
• Инструментальные средства анализа фото и видеоинформации.
• Скоринговые модели оценки финансового состояния и надежности предприятия в работе службы безопасности.
• Инструментальные средства    визуализации    данных,    как    инструмент выявления индикаторов риска и проведения расследований.

Тема 5. Современные методы и практические приемы визуализации информации в работе службы безопасности.

• Оперативный, аналитический и стратегический отчет в работе службы безопасности.
• Виды графиков и диаграмм, методика их выбора и построения.
• Создание отчетов для управления безопасностью на предприятии.
• Создание отчета для первых лиц предприятия в форме информационной панели (дашборда).
• Использование специальных инструментов визуализации при проведении расследований фактов причинения экономического ущерба.

Тема 6.     Аналитические приемы и кейсы профилактики и         расследований корпоративного мошенничества.

• Приемы проверки достоверности сведений, предоставляемых физическом лицом.
• Приемы деанонимизации физических лиц.
• Приемы профилактики налоговых рисков.
• Приемы расследования коррупционных схем при проведении тендерных процедур.
• Анализ финансового состояния и надежности предприятия по данным финансовой отчетности.
• Практические приемы выявления фактов злоупотреблений и мошенничества на основе анализа регистров бухгалтерского учета.
• Приемы консолидации информации при проведении криминальных расследований.
• Аналитические расследования умышленных противоправных действий сотрудников предприятия. Самостоятельное практическое решение аналитических задач под руководством преподавателя.