Аналитические методы противодействия коррупции и мошенничеству. Интенсивная практика с использованием ИАС ФЕЛИКС

Тема 1. Корпоративная коррупция и мошенничество как угрозы экономической безопасности предприятия.

• Понятие и сущность корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.
• Корпоративная коррупция и корпоративное мошенничество в модели угроз экономической безопасности предприятия.
• Правовое обеспечение противодействию корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.
• Анализ опыта крупнейших предприятий РФ по формированию программ противодействия корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.

Тема 2. Методы профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента компании.

• Добровольное декларирование доходов менеджмента как ключевой метод профилактики коррупции и мошенничества в РФ и особенности его реализации в коммерческой безопасности.
• Горячая линия как инструмент противодействия коррупции и мошенничеству, и пути повышения эффективности ее работы.

• Корпоративные регламенты противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.
• Аналитические контрольные процедуры как инструмент профилактики и выявления корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.

Тема 3. Практика применения аналитических методов для предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.

• Проверка достоверности сведений, представляемых в декларации.
• Мониторинг уровня доходов и расходов топ-менеджмента компании.
• Профилактика коррупции и мошенничества при проведении корпоративных закупок.
• Анализ аффилированности менеджмента компании с внешними участниками бизнес-процессов.
• Выявление индикаторов  конфликта   интересов   как    метод   профилактики корпоративной коррупции.
• Формирование корпоративной культуры неприятия коррупции и мошенничества в компании.

Тема 4. Аналитические расследования и профилактика коррупционных и мошеннических действий менеджмента компании.

• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений закупок и договорной работы.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений продаж.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента кадровых подразделений.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента финансовых подразделений.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения имуществом компании.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения недвижимостью компании.
• Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента, связанного с функциями складского учета и контроля.
• Расследование фактов коррупции и мошенничества со стороны менеджмента ИТ-подразделений.