Тема 1. Роль аналитических методов и инструментальных средств в обеспечении безопасности бизнеса.
- Информационное поле службы безопасности. Категории источников первичной информации и их интеграция, как основа аналитической деятельности службы безопасности.
- Обзор рынка инструментальных средств информационно-аналитической работы службы безопасности. Основные проблемы их внедрения и эффективного использования.
- Формирование аналитических компетенций у сотрудников подразделения безопасности. Корпоративная культура в работе с данными.
Тема 2. Инструментальные средства информационно-аналитической работы и практика их применения. Современный «набор инструментов» сотрудника подразделения безопасности».
- Инструментальные средства выгрузки данных из корпоративных источников для их последующего анализа.
- Инструментальные средства фильтрации и анализа содержимого баз данных.
- Инструментальные средства анализа закупок и торгов на электронных торговых площадках.
- Инструментальные средства проверки контрагентов, анализа персональных рисков и рисков бизнес-взаимодействия.
- Инструментальные средства анализа фото и видеоинформации.
- Инструментальные средства визуализации данных, как инструмент выявления индикаторов риска и проведения расследований.
Тема 3. Аналитические методы обеспечения безопасности и их практическое применение.
- Методы аналитического поиска, идентификации и деанонимизации физических лиц в социальных сетях.
- Методы выявления мошеннических схем и злоупотреблений в договорной деятельности.
- Методы экспресс-анализа финансового состояния потенциальных подрядчиков.
- Методы анализа аффилированности участников бизнес-процессов.
- Методы анализа персональных рисков физических лиц на основе открытых источников.
- Методы проведения аналитического расследования умышленных противоправных действий сотрудников предприятия.
- Самостоятельное решение практических задач под руководством преподавателя.
184