Аналитические методы выявления и профилактики корпоративной коррупции и мошенничества

Дата проведения: 16-17 июня
Город: Москва
Цена: 29 500 руб. без НДС
Объем учебных часов: 16 часов
Продолжительность обучения: 2 дня
Скачать программу

Описание программы

Категория

программа повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного законодательством РФ образца. Интенсивное практическое обучение с сочетанием учебных и реальных исходных данных и практических примеров

Форма проведения

сочетание классического аудиторного обучения с интенсивными практическими задачами

Категория обучаемых

руководители, специалисты и аналитики служб безопасности, а также сотрудники компаний, связанные с решением задач профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента предприятия, руководители и специалисты подразделений внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля

Целевая установка

практическое освоение методов профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий с стороны менеджмента компании

Краткая аннотация

Программа основана на изучении, анализе и формализации в форме контрольных процедур практических кейсов выявления и расследования фактов коррупции и мошенничества на предприятиях различной отраслевой направленности.

Тема 1. Корпоративная коррупция и мошенничество как угрозы экономической безопасности предприятия.
  • Понятие и сущность корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.
  • Корпоративная коррупция и корпоративное мошенничество в модели угроз экономической безопасности предприятия.
  • Правовое обеспечение противодействию корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.
  • Анализ опыта крупнейших предприятий РФ по формированию программ противодействия корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.
Тема 2. Методы профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента компании.
  • Добровольное декларирование доходов менеджмента как ключевой метод профилактики коррупции и мошенничества в РФ и особенности его реализации в коммерческой безопасности.
  • Горячая линия как инструмент противодействия коррупции и мошенничеству, и пути повышения эффективности ее работы.
  • Корпоративные регламенты противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.
  • Аналитические контрольные процедуры как инструмент профилактики и выявления корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.
Тема 3. Практика применения аналитических методов для предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.
  • Проверка достоверности сведений, представляемых в декларации.
  • Мониторинг уровня доходов и расходов топ-менеджмента компании.
  • Профилактика коррупции и мошенничества при проведении корпоративных закупок.
  • Анализ аффилированности менеджмента компании с внешними участниками бизнес-процессов.
  • Выявление индикаторов конфликта интересов как метод профилактики корпоративной коррупции.
  • Формирование корпоративной культуры неприятия коррупции и мошенничества в компании.
Тема 4. Аналитические расследования и профилактика коррупционных и мошеннических действий менеджмента компании.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений закупок и договорной работы.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений продаж.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента кадровых подразделений.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента финансовых подразделений.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения имуществом компании.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения недвижимостью компании.
  • Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента, связанного с функциями складского учета и контроля.
  • Расследование фактов коррупции и мошенничества со стороны менеджмента ИТ-подразделений.